公司治理

董事、监事及高级管理人员 公司章程及制度 企业管治报告

• 董事会

  姓名	职务
  杨长利 杨长利先生，1964年出生，2020年5月起任本公司董事长及董事会核安全委员会主任委员。硕士学位，高级工程师（研究员级 ）。杨长利先生在核电、核燃料、科技研发及安全质量管理等方面具有丰富经验，于2006年7月至2020年1月担任中国核工业集团js06金沙所有网址js党组成员、副总经理，于2020年1月至2020年2 月担任 中国广核集团js06金沙所有网址js党委副书记、董事，于2020年2月至2020年7月担任中国广核集团js06金沙所有网址js党委副书记、董事、总经理，于2020年7月至2021年7月担任中国广核集团js06金沙所有网址js党委 书记、 董事长、总经理，于2021年7月至今担任中国广核集团js06金沙所有网址js党委书记、董事长。	董事长
  高立刚 高立刚先生，1965年出生，2014年 3月起任公司执行董事兼总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核电行业拥有逾30年经验，于2007年12月至2013年10月相继担任阳江核电有 限公司 董事长、总经理，2007年12月至2011年10月担任广东台山核电js06金沙所有网址js（现称台山核电合营js06金沙所有网址js）总经理，2007年12月至2019年2月担任台山核电合营js06金沙所有网址js董事长，2011年4月 至2014 年3月担任中国广核集团js06金沙所有网址js副总经理，2016年6月至2021年9月担任通用核能系统js06金沙所有网址js董事长，2021年7月至今担任中国广核集团js06金沙所有网址js党委副书记、董事、总经理。	执行董事兼总裁
  施兵 施兵先生，1967年出生，2014年3 月起任公司非执行董事。硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。施兵先生在大型核电公司的财务、会计、审计及管理方面拥有逾20年经验，于2008年1月至今相继担任中国广核集团 有限公 司副总会计师兼财务部总经理、副总经理兼副总会计师、副总经理兼总会计师、副总经理。施兵先生现任中国广核集团js06金沙所有网址js副总经理。	非执行董事
  蒋达进 蒋达进先生，1962年出生，2018年 5月起任公司副总裁，2020年8月起任本公司执行董事。学士学位，高级工程师（研究员级）。蒋达进先生在核电行业拥有逾35年经验，于2009年1月至2012年1月担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司工程有限公 司总经 理助理、设计院院长；于2011年12月至2018年7月担任阳江核电js06金沙所有网址js董事；于2012年1月至2018年7月担任阳江核电js06金沙所有网址js总经理；于2018年11月至2020年8月任本公司董事会秘书 ，2018 年12月至2020年8月任联席公司秘书；于2020年2月至今担任广西防城港核电js06金沙所有网址js董事长，于2020年3月至2020年12月担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司核电运营js06金沙所有网址js董事长，2021年8月至2021年12月 担任福 建宁德核电js06金沙所有网址js董事长。	执行董事兼副总裁
  顾健 顾健先生，1963年出生，2020年8 月起任本公司非执行董事。硕士学位，高级工程师（研究员级）。顾健先生在核电工程、运行管理等方面拥有逾35年经验，于2005年11月至2016年1月担任福建福清核电js06金沙所有网址js总经理 助理、 副总经理，2016年1月至2018年9月担任中核国电漳州能源js06金沙所有网址js副总经理、总经理，2018年9月至2021年7月担任中国核能电力股份js06金沙所有网址js（一家于上海证券交易所上市的核能发电 公司， 证券代码：601985）副总经理，2021年9月至今担任福建福清核电js06金沙所有网址js董事。	非执行董事
  李馥友 李馥友先生，1955年出生，2020年 8月起任本公司独立董事及董事会提名委员会主任委员。学士学位，高级工程师（教授级），获国务院政府特殊津贴。李馥友先生在能源、煤炭及安全管理等方面具有丰富经验，于2006 年8月 至2010年9月担任中国中煤能源股份js06金沙所有网址js（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1898；于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601898）副总裁，于2009年3月至2010年9月 兼任上 海能源股份js06金沙所有网址js（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：600508）董事长、党委副书记，大屯煤电（集团）js06金沙所有网址js董事长，于2010年9月至2016年7月担任中煤能源集团 有限公 司党委常委、副总经理。	独立董事
  杨家义 杨家义先生，1958年出生，2020年 8月起任本公司独立董事及董事会审计与风险管理委员会主任委员。硕士学位，高级工程师（教授级）、高级会计师，中国注册会计师。杨家义先生在财务会计、审计、投融资管理等方 面具有丰富经验。于2003年12月至2010年5月担任中国节能投资公司总会计师，于2010年5月至2014年12月担任中国节能环保集团公司总会计师 ，于2014年12月至2018年5月担任中国节能环保集团公司党委常委、总会计师。2020年1月至2021年12月担任中国西电电气股份js06金沙所有网址js（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码 ： 601179）独立董事，2022年5月至今担任中国电气装备集团js06金沙所有网址js董事。	独立董事
  夏策明 夏策明先生，1957年出生，2020 年8月起任本公司独立董事及董事会薪酬委员会主任委员。硕士学位，工程师。夏策明先生在宏观政策、企业监督等方面具有丰富经验，于2002年12月至2017年12月在国务院国有重点大 型企业 监事会工作，历任正处级专职监事、副局级专职监事（办事处副主任）、正局级专职监事（办事处主任）。2018年4月至今担任中国有色矿业集团js06金沙所有网址js董事。	独立董事
  邓志祥 邓志祥先生，1958年出生，于 2021年5月起担任本公司独立董事。硕士学位，澳洲及纽西兰特许会计师公会会员、香港会计师公会会员。邓志祥先生拥有逾25年的核电管理、财务及审计经验，于2006年5月至2013年 10月， 担任广东核电合营js06金沙所有网址js副总经理；于2013年11月至2018年10 月，担任中电控股js06金沙所有网址js核电业务高级总监兼香港核电投资js06金沙所有网址js董事总经理；于2015年3月至2018年10月，兼任 中国核 能行业协会常务理事。	独立董事

  监事会 

  姓名	职务
  陈遂 陈遂先生，1964年出生，2017年 5月起任本公司监事会主席兼非职工代表监事。硕士学位，高级工程师。陈遂先生于战略规划、可再生能源开发、建设、运营管理及节能管理方面拥有逾30年经验，于2010年9月至2016年2月担 任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司太阳能开发js06金沙所有网址js董事长，2010年9月至今担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司风电js06金沙所有网址js董事长，2017年3月至2021年6月担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司节能产业发展js06金沙所有网址js董事长，2018年7月至2018年10月，担任中广 核技术发展股份js06金沙所有网址js（一家于深圳证券交易所上市的公司，证券代码：000881）董事长，2014年1月至今担任中国广核新能源控股js06金沙所有网址js（一家于香港联交所上市的公司，股份代号： 1811）的董事长。2018年1月至今担任中国广核集团js06金沙所有网址js总经理助理及职工董事，2021年4月至今担任中国广核集团js06金沙所有网址js董事会秘书。	监事会主席
  庞晓雯 庞晓雯女士，1979年出生，2022 年5月起任公司非职工代表监事。学士学位，高级会计师、高级经济师。庞晓雯女士于企业财务管理、股权投资管理、公司治理等方面具有丰富经验，于2014年4月起历任海南核电js06金沙所有网址js财 务处副处长（主持工作），广东恒健资产管理公司副总经理、广东恒健投资控股js06金沙所有网址js资产管理部副部长、企业管理部副部长（主持工作）；2018年5月至今担任广东恒孚融资租赁js06金沙所有网址js 董事；2019年11月至今担任广东恒健投资控股js06金沙所有网址js运营管理部部长；2020年1月至今担任广州资产管理js06金沙所有网址js董事；2022年3月至今担任天合国际融资租赁js06金沙所有网址js董事。	非职工代表监事
  张柏山 张柏山先生，1971年出生，2020 年8月起任公司非职工代表监事。学士学位，高级会计师（研究员级）。张柏山先生于财务、成本预算、财务信息化等方面拥有逾30年经验，于2013年1月至2019年11月担任福清核电js06金沙所有网址js 总会计师，2017年1月至今担任福建三明核电js06金沙所有网址js监事会主席，2018年8月至今担任中核霞浦核电js06金沙所有网址js监事会主席，2019年12月至2022年9月担任海南核电js06金沙所有网址js总会计师，2020年8月至今担任华能昌江核电js06金沙所有网址js监事会主席，2022年9月至今担任中核霞浦核电js06金沙所有网址js总会计师。	非职工代表监事
  王宏新 王宏新先生，1963年出生，2015 年6月起任公司监事会职工代表监事。硕士学位、馆员（副研究员级）、会计师，王宏新先生还拥有中国法律执业资格证书、企业法律顾问执业资格证书及公司律师执业资格证书。王宏新先生 在核电行业拥有逾25年经验，于2011年1月至2011年7月担任中国广核集团js06金沙所有网址js治理与商务部专职董事，2011年7月至2014年5月担任中国广核集团js06金沙所有网址js法律事务部专职董事、总经理助 理，2014年5月至2016年2月担任本公司法律事务部副总经理，2015年9月至2017年7月担任本公司监察部副主任（主持工作），2017年7月至2018年6月兼任中国广核新能源控股js06金沙所有网址js（一家 于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）的董事，2018年11月至今担任辽宁红沿河核电js06金沙所有网址js监事会主席，2017年7月至2018年12月任本公司法律事务部副总经理（主持工作），2018年 12月至2021年11月任本公司法律事务部总经理，2020年3月至今担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司风电js06金沙所有网址js监事，2021年12月至今担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司新能源控股js06金沙所有网址js董事，2021年11月至今担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司陆丰核电有限 公司董事，2021年12月至今担任台山核电合营js06金沙所有网址js董事，2022年1月至今担任上海js06金沙所有网址js-(太原)有限公司工程科技js06金沙所有网址js董事，2022年4月至今担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司风电js06金沙所有网址js董事。	职工代表监事
  朱慧 朱慧女士，1971年出生，2019年3月起任公司监事会职工 代表监事。硕士学位，高级会计师。朱慧女士在财务管理方面拥有逾25年经验，于2011年8月至2014年5月担任中国广核集团js06金沙所有网址js财务共享中心副总监（主持工作），2014年5月至2018年8 月担任本公司财务共享中心副总监（主持工作）、总监，2018年10月至2021年5月担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司铀业发展js06金沙所有网址js监事，2018年8月至今担任本公司审计部主任,2018年10月至今担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司资本控 股js06金沙所有网址js监事。	职工代表监事

  高级管理人员   

  姓名	职务
  高立刚 高立刚先生，1965年出生，2014 年3月起任公司执行董事兼总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核电行业拥有逾30年经验，于2007年12月至2013年10月相继担任阳江核电有限公 司董事长、总经理，2007年12月至2011年10月担任广东台山核电js06金沙所有网址js（现称台山核电合营js06金沙所有网址js）总经理，2007年12月至2019年2月担任台山核电合营js06金沙所有网址js董事长，2011年4月至 2014年3月担任中国广核集团js06金沙所有网址js副总经理，2016年6月至2021年9月担任通用核能系统js06金沙所有网址js董事长，2021年7月至今担任中国广核集团js06金沙所有网址js党委副书记、董事、总经理。	执行董事兼总裁
  尹恩刚 尹恩刚先生，1968 年出生， 2017 年10 月起任本公司财务总监，于2020年8月起兼任本公司董事会秘书和联席公司秘书。硕士学位，高级会计师。尹恩刚先生在财务及审计方面拥有逾20 年经验， 2008 年7 月至2014 年 3 月，担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司产业投资基金管理js06金沙所有网址js财务总监；2014 年3 月至2017年10 月，担任中国广核集团js06金沙所有网址js财务部总经理。2015 年3 月至2018 年1 月担任中国广核新能源控股有限公 司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）的董事，2020年10月至今担任广核投董事长。	财务总监、董事会秘 书兼联席公司秘书
  秦余新 秦余新先生，1972年出生，于2021年4月起担任本公司副 总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级）。秦余新先生在核电行业拥有逾20年经验。秦余新先生于2014年11月至2016年5月担任本公司核电运营事业部总经理助理；于2014年11月至2016年6 月，担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司核电运营js06金沙所有网址js总经理助理兼大修中心经理；于2016年6月至2018年5月，担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司核电运营js06金沙所有网址js副总经理；于2018年5月至2020年12月，担任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司核电运营js06金沙所有网址js 总经理；于2020年12月至今任js06金沙所有网址js-(太原)有限公司核电运营js06金沙所有网址js董事长。	副总裁
  周建平 周建平先生，1972年出生，学士学位，高级工程师（研究员级）。周建平先生在核电行业拥有逾25年经验，于2014年6月至2018年7月，先后担任广西防城港核电js06金沙所有网址js（以下简称“防城港核电”）总经理助理及副总经理；于2018年7月至2019年3月，担任本公司安全质保部总经理；于2019年3月至2020年12月，担任防城港核电党委书记及总经理；于2020年12月至2022年2月，担任防城港核电党委书记及董事长；于2022年2月至2022年4月，担任防城港核电党委书记及董事长，兼任本公司安全质量环保部总经理；于2022年4月至今，担任本公司安全质量环保部总经理。	副总裁
  刘海军 刘海军先生，1973年出生，硕士学位，高级工程师。刘海军先生在核电行业拥有逾25年经验，于2009年5月至2015年12月担任台山核电合营js06金沙所有网址js（以下简称“台山核电”）总经理助理，于2011年6月至2012年12月兼任台山核电总法律顾问；于2015年12月至2020年12月担任台山核电副总经理；于2019年11月至2021年9月担任英国欣克利角C新建核电发电js06金沙所有网址js（HPC Genco）董事；于2020年12月至2021年12月担任台山核电党委书记、董事及总经理；于2021年12月至2022年5月担任台山核电党委书记、董事长及总经理；于2021年7月至2022年5月担任台山核电产业投资js06金沙所有网址js董事长及总经理，js06金沙所有网址js-(太原)有限公司台山第二核电js06金沙所有网址js执行董事及总经理；于2022年5月至今，担任台山核电党委书记及董事长，兼任台山核电产业投资js06金沙所有网址js董事长。	副总裁